फगवाडाः जालंधर जोनल ऑफिस की ED टीम ने फगवाड़ा में FEMA (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम ) के उल्लंघन को लेकर रेड की है। ED ने 4 ठिकानों पर छापेमारी की, जिनमें ओपल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (OEC) के परिसर शामिल थे। यह रेड विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के उल्लंघन के आरोपों के तहत की गई। ED की जांच के अनुसार, कंपनी ने कुछ देशों जैसे सीरिया, ईरान, तुर्की और कोलंबिया को इंजीनियरिंग सामान निर्यात किया, लेकिन इसका भुगतान FEMA और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक नहीं हुआ।
आरोप है कि भुगतान थर्ड पार्टी के माध्यम से किया गया और रकम सीधे निजी खातों में ली गई। इसके अलावा, न तो ट्राइ-पार्टी एग्रीमेंट था और न ही कोई एडजस्टमेंट एंट्री का डॉक्यूमेंट मौजूद था। जांच के दौरान यह भी पता चला कि निर्यात सौदों में कैश का लेन-देन हुआ था और कंपनी ने फर्जी कस्टम्स ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया था।
ED की रेड में 22 लाख रुपए की नकद राशि, कई आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी बरामद किए गए हैं। ED ने कहा है कि इस मामले में जांच जारी है और आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। यह कार्रवाई देश में विदेशी मुद्रा के नियमों के उल्लंघन को लेकर ED की बढ़ती सख्ती को दर्शाती है, जो उन कंपनियों और व्यक्तियों के खिलाफ है जो विदेशों में गलत तरीके से लेन-देन कर रहे हैं।
ED की जांच अभी जारी है और इस मामले में और कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। यह छापेमारी उन कंपनियों पर गहरी नजर रखने का हिस्सा हो सकती है जो वित्तीय नियमों का उल्लंघन कर रही हैं और विदेशों से अवैध भुगतान ले रही हैं।
