नई दिल्लीः डंकी रूट के जरिये युवाओं को अवैध रूप से अमेरिका भेजने के मामले में ईडी की टीम ने कुख्यात ‘डंकी रूट’ सिंडिकेट के खिलाफ बीते दिन पंजाब के जालंधर में रिची ट्रैवल एजेंसी सहित हरियाणा और दिल्ली में एक साथ 13 व्यावसायिक और आवासीय ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में ईडी की टीम ने भारी मात्रा में कैश और सोना बरामद किया है। गौर हो कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के तहत चल रही जांच का हिस्सा है, जो फरवरी 2025 में अमेरिका से 330 भारतीयों के डिपोर्टेशन से जुड़ी है।
छापे के दौरान दिल्ली स्थित एक ट्रैवल एजेंट के ठिकाने से ईडी को बड़ी मात्रा में नकदी और कीमती धातुएं मिलीं। जिसमें 4.62 करोड़ नकद , 313 किलो चांदी और 6 किलो सोने के बिस्किट बरामद किए गए हैं। इनकी कुल अनुमानित कीमत 19.13 करोड़ बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इसके अलावा ईडी को मोबाइल चैट और डिजिटल सबूत बरामद हुए, जिनमें डंकी रूट के अन्य सदस्यों से टिकट, रूट और पैसे की डील की बातचीत दर्ज है।
मिली जानकारी के अनुसार ईडी की टीम को इस कार्रवाई के दौरान हरियाणा के एक प्रमुख प्लेयर के ठिकाने से ऐसे रिकॉर्ड मिले, जिनसे पता चला कि वह लोगों को मेक्सिको के रास्ते अमेरिका भेजने के लिए उनकी प्रॉपर्टी या जमीन के कागजात गिरवी रखवाता था। इससे पैसा पक्का रहता और कोई भाग नहीं सकता। ईडी की टीम को बाकी जगहों से मोबाइल फोन, दस्तावेज और अन्य संदिग्ध सामान बरामद हुए, जो पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में मदद करेंगे। ईडी अब इन सभी डिजिटल डेटा और दस्तावेजों की फोरेंसिक जांच कर रही है।
यह जांच पंजाब और हरियाणा पुलिस की एफआईआर पर आधारित है, जिसमें ट्रैवल एजेंट्स, बिचौलियों और हवाला ऑपरेटर्स का जाल शामिल है। बता दें कि बीते दिन ईडी की टीम ने जालंधर बस स्टैंड के पास स्थित रिची ट्रैवल के कार्यालय और जसवंत नगर में एजेंसी मालिक के आवास पर एक साथ रेड की थी। यह कार्रवाई उस नेटवर्क के खिलाफ की जा रही है जिसका नाम हाल ही में अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीय नागरिकों के मामलों में सामने आया था।
